Foto: Taiwan News
Indosuara — Seorang wanita bermarga Li (李) dan tiga pedagang mata uang palsu lainnya telah ditangkap karena dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan mata uang kripto.
CNA melaporkan skema tersebut, yang menurut pihak berwenang melibatkan kolusi dengan perusahaan penipuan, dan menipu korban untuk membeli mata uang kripto Tether (USDT) sebelum mentransfernya ke dompet mata uang kripto yang dikendalikan oleh penipu. Jaksa telah mendapatkan persetujuan pengadilan untuk penahanan mereka.
Pihak berwenang mengatakan penipuan ini diprakarsai oleh organisasi luar negeri yang menargetkan korban melalui grup chat LINE. Setelah pertama kali didorong untuk berinvestasi di saham, para korban dibujuk untuk terjun ke mata uang kripto.
Dealer mata uang palsu Li, Hong (洪), Dai (戴), dan Zhang (張), diduga memainkan peran kunci dengan memfasilitasi pembelian Tether (USDT) dan mengajari korban cara menyiapkan dompet mata uang kripto. Kelompok ini membuat situs web dan aplikasi palsu untuk memverifikasi transaksi dan mendapatkan kepercayaan korban.
Untuk mengaburkan sumber dana dan menghindari deteksi, Li dan kaki tangannya menarik dana para korban dan mengirimkannya ke dalang skema tersebut. Investigasi penegakan hukum telah mengidentifikasi setidaknya 10 korban, dengan kerugian individu terbesar melebihi NT$4 juta (sekitar US$144.000). Jumlah total yang ditipu melebihi NT$50 juta.
Jaksa Chen Shu-ling (陳淑玲) memimpin upaya pengumpulan bukti di Kantor Kejaksaan Distrik Keelung, bekerja sama dengan Brigade Investigasi Kriminal Departemen Kepolisian dan Tim Investigasi Teknologi. Saat melakukan penggeledahan pada 29 Agustus dan 1 September, mereka menangkap Li, Hong, Dai, dan Zhang.
Setelah diinterogasi oleh jaksa, keempat tersangka mengaku melakukan kejahatan terorganisir, penipuan, dan pencucian uang. Pengadilan Distrik Keelung kemudian menyetujui penahanan keempat tersangka.
Kantor Kejaksaan setempat mengatakan akan menyelidiki untuk memastikan apakah lebih banyak korban yang terlibat dalam penipuan kripto
