Foto: Taiwan News
Indosuara — Biro Investigasi Kriminal (CIB) Taiwan baru-baru ini menindak jaringan penipuan dan pencucian uang yang menyamar sebagai petugas polisi dan jaksa untuk menipu korban, menurut CNA.
Dikutip dari Taiwan News, iInvestigasi mengungkapkan bahwa kelompok kriminal tersebut terdiri dari anggota dari tiga organisasi kriminal berbeda dan telah mencuci lebih dari NT$130 juta (UD$4,1 juta). Setelah pemeriksaan polisi, 21 orang yang terlibat dalam skema tersebut dipindahkan ke kantor kejaksaan untuk menghadapi tuduhan penipuan dan kejahatan terkait lainnya.
Kelompok ini menyamar sebagai petugas polisi dan jaksa, dengan menyatakan secara keliru bahwa para korban terlibat dalam kasus pidana berat dan harus menyerahkan aset mereka di bawah pengawasan pengadilan. Mereka menuntut para korban melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dan mengirimkan dokumen palsu pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan para korban.
Divisi investigasi keenam CIB mengumumkan pada Selasa (19 September) bahwa mereka telah mengidentifikasi seorang pria berusia 32 tahun bermarga Zeng (曾) sebagai anggota jaringan penipuan dan pencucian uang. Penyelidik membawa Zeng dan 21 orang lainnya untuk diinterogasi, menyita komputer, kartu keuangan, ponsel, kontrak perdagangan mata uang kripto, buku rekening, dan real estate senilai lebih dari puluhan juta dolar NT, dan sedan impor sebagai barang bukti.
Selama negosiasi, para penipu berulang kali mengintimidasi korban dengan meyakinkan mereka bahwa mereka terlibat dalam kejahatan serius dan harus bekerja sama dalam penyelidikan. Mereka disesatkan oleh para penipu untuk menghindari penyelidikan bank, sehingga mereka tidak dapat mencari bantuan dari luar.
Kasus ini diselidiki bersama oleh CIB, Kantor Polisi Ketiga Divisi Investigasi Kriminal Departemen Kepolisian Kota Taichung, Kantor Polisi Beitou Departemen Kepolisian Pemerintah Kota Taipei, Kantor Polisi Ligang Departemen Kepolisian Kabupaten Pingtung, dan Divisi Investigasi Kriminal Departemen Kepolisian Kabupaten Hsinchu. Investigasi berlangsung dari bulan Maret hingga Agustus tahun ini, dengan penggerebekan dilakukan di lokasi kelompok tersebut di Kota Taipei, Kota Taichung, dan Kabupaten Hsinchu.
Diketahui bahwa kelompok tersebut mengumpulkan anggota dari berbagai organisasi kriminal, termasuk Persatuan Bambu, Geng Empat Laut, dan Geng Pasir Terbang Angin (風飛沙幫) cabang Hsinchu. Mereka menggunakan perusahaan cangkang, rekening keuangan, dan mata uang kripto untuk menyembunyikan aliran uang untuk tujuan pencucian uang.
Investigasi awal telah mengidentifikasi lima korban dan total jumlah penipuan melebihi NT$46,57 juta, dengan pencucian uang melebihi NT$138 juta. Salah satu korban ditipu untuk membayar lebih dari NT$19 juta.
Setelah pemeriksaan polisi, semua tersangka yang terlibat dalam kasus ini telah dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Distrik Taichung untuk menghadapi tuduhan penipuan, pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir.
