【新案例宣導】防杜人頭帳戶-多國語言版

▎Pencegahan Rekening Penipuan

Meminjamkan rekening bank kepada orang lain, mungkin akan menjadi penipuan atau membantu pencucian uang

Kasus

Jerry berasal dari Filipina, melalui FB mengenal Jimmy yang adalah seorang anggota sindikat penipuan, kemudian Jerry memberikan rekening bank pribadinya untuk digunakan sebagai rekening penipuan dan berkoordinasi dengan mengambil dan menyerahkan uang tersebut kepada Jimmy.

Jimmy menipu Shu Zhen, dengan berbagai alasan meminta Shu Zhen mentransferkan uang beberapa kali. Akhirnya Shu Zhen menyadari bahwa ia telah tertipu dan melaporkan ke polisi, pihak kepolisian melacak dan mendapati bahwa rekening bank tersebut diberikan oleh Jerry. Setelah Jerry diadili Jaksa, pengadilan memutuskan bahwa tindakan Jerry dengan memberikan rekening bank dan perbuatan membantu pengambilan uang hasil curian merupakan tindakan pidana membantu penipuan dan tindakan pidana pencucian uang, dan akan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dengan denda sebesar NT$30.000.

Penjelasan

•Jerry berkoordinasi dengan sindikat penipuan menarik uang hasil penipuan, menimbulkan gangguan arus uang, membuat tidak dapat terlacak atau mempersulit pelacakan, serta membantu pengambilan uang hasil penipuan. Pengadilan memutuskan bahwa perilaku ini sebagai tindakan pidana mendapatkan harta kekayaan dengan cara penipuan.

•Pekerja Migran yang bekerja di Taiwan, jika memberikan rekening banknya untuk penipuan maka akan menjadi kaki tangan sindikat penipuan, melanggar hukum pidana membantu penipuan dan hukum pencegahan pencucian uang, Kementerian Ketenagakerjaan akan mencabut izin kerja dan memerintahkan untuk kembali ke negara asal, yang mana ini akan berdampak pada hak bekerja di Taiwan